Внесение в реестр микрофинансовых организаций (МФО)

С 29.03.2016г. Микрофинансовые организации осуществляют свою деятельность в виде Микрокредитной (МКК) или Микрофинансовой (МФК) компании. Cтатус микрофинансовой организации может получить только юридическое лицо. Индивидуальный предприниматель лишен такой возможности. В соответствии с Федеральным законом от 02.07.2010 N 151-ФЗ О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях право осуществлять микрофинансовую деятельность юридическое лицо приобретает после получения статуса микрофинансовой организации. Статус МФО присваивается Организации после внесения в Государственный реестр микрофинансовых организаций (далее - Реестр).


стоимость услуг 15 000,00 руб. В корзину! Удалить из корзины

Для включения сведений о юридическом лице в Реестр необходимы следующие документы:

  1. копии Свидетельств о государственной регистрации и постановке на налоговый учет юридического лица;
  2. копию Устава и, - если заключался, - Договора о создании;
  3. копии Решений о создании, утверждении Устава, избрании (назначении) органов управления;
  4. сведения об участниках и Руководителе (паспортные данные, контактный телефон, адрес электронной почты);
  5. правоустанавливающий документ на адрес места нахождения  постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, по которому осуществляется связь с юридическим лицом (договор аренды, например);
  6. справка о наличии (отсутствии) судимости, дата выдачи которой не превышает три месяца до даты ее представления*;
  7. правила внутреннего контроля*;
  8. копия приказа о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма*.
  9. выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иного равного по юридической силе документа, подтверждающего правовой статус учредителя - иностранного юридического лица (для юридических лиц с иностранными учредителями).

_______

* оказываем содействие.

 

Сроки:

  • подготовки документов - 2-3 рабочих дня;
  • внесение в Реестр МФО - 30 рабочих дней (при подаче документов после 21.03.2016г.)

Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере микрофинансовой деятельности, с 01.09.2013г.  является  Служба Банка России (Департамент допуска на финансовый рынок).

Документы иностранных юридических лиц должны быть представлены на государственном (официальном) языке соответствующего иностранного государства с переводом на русский язык и удостоверены в нотариальном порядке.

Срок внесения записи об изменениях в сведения о микрофинансовой организации в реестр составляет 30 рабочих дней с даты поступления в Банк России заявления о внесении сведений (изменений) в реестр с прилагаемыми документами.
 

  • Актуальные вопросы по обязательному членству в Саморегулируемой организации МФО

    • Как известно, с 11.01.2016г. вступил в силу Федеральный закон 223-ФЗ от 13.07.2015г. «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка…», устанавливающий обязанность вступления всех микрофинансовых организаций (далее - МФО) в одну из Саморегулируемых организаций микрофинансовых организаций (далее – СРО МФО). В данной публикации будут рассмотрены следующие вопросы:

      1. Обязательно ли вступление в СРО МФО?
      2. В какую СРО МФО вступать?
      3. Есть ли смысл искать/ждать/создавать другую СРО МФО?
      4. С какого момента необходимо вступать в СРО МФО?
      5. Санкции за не вступление в СРО МФО?
      6. Зачем Микрофинансовой организации нужно членство СРО МФО?

       

  • Правила внутреннего контроля (ПВК)

    • Правила внутреннего контроля по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма необходимы:

      некредитным финансовым организациям (МФО, кредитные кооперативы, ломбарды, лизинговые компании и т.п.)

  • Регистрация микрофинансовой организации в виде Микрокредитной или Микрофинансовой компании

    • Регистрация Микрокредитной или Микрофинансовой компании по законодательству Российской Федерации, схожие между собой процессы, поэтому объединены нами в один раздел.

    • без учета дополнительных расходов 10 000,00 руб. В корзину! Удалить из корзины

  • Справка об отсутствии судимости

    • Справка об отсутствии судимости необходима руководителям юридических лиц и индивидуальным предпринимателям, а также некоторым категориям сотрудников при осуществлении определенного перечня видов деятельности.

  • порядок приобретения статуса МФО

    •  

      Вопрос: Не могли бы вы объяснить порядок регистрации вновь создаваемого ООО в качестве микрофинансовой организации?